マネー・ローンダリングに関する特定取引の調査・企画担当

【求人カテゴリー】
独立組織

【概要】
コンプライアンス統括部／AML企画室に所属し、マネー・ローンダリング対策に関する社内の態勢整備や、特定取引に関する調査・企画を担当していただきます。
総合的な決済サービスを広く提供している三井住友カードでは、多数のお客様に対する法令遵守およびリスク管理、マネー・ローンダリング対策等に必要な業務を遂行する必要があります。リスク管理業務の高度化・合理化を推進していくことがミッションです。

【配属部署】
コンプライアンス統括部AML企画室はAML／CFTや金融犯罪対策に関する企画及び実務を担当しています。
マネー・ローンダリング対策に関係する法律やルールについて高い専門性を持ったメンバーが所属しています。

▼体制について
２つのグループで構成される25名程の組織（内、CAMS有資格者9名（2025年4月時点））

▼グループ一覧
・AML企画グループ
・特定取引管理グループ

【仕事内容】
▼職務詳細
・法令および関連ガイドラインに対応する社内態勢の整備
・2線部署としてのモニタリング業務
・法務相談対応および社内研修の実施
・特定取引のスクリーニング業務
・疑わしい取引の届出業務
・リスク格付の実施

▼本ポジションの魅力
・マネー・ローンダリング対策に関する専門的な知識や、全世界の金融機関で求められる水準の実践的な業務スキルを身につけることができます。
・三井住友カードは先進的な決済サービスを多角的に展開しており、様々な商品・サービスに対応したリスク管理手法を開発するチャレンジが可能です。
・監督官庁や金融機関との対話の機会や、国際会議への出席（年1～2回）など、知見を広げる機会があります。

▼募集背景
マネー・ローンダリング対策にはリスクベース・アプローチが必要であり、多角的かつ新しい目線でリスクをとらえる必要があります。様々な事業で培われた経験を活かしていただけるメンバーを歓迎します。

【必須条件】
マネー・ローンダリング対策、金融犯罪対策の実務経験

【歓迎条件】
・CAMSなどのACAMSアソシエイトレベル、スペシャリストレベルの資格
・ビジネスで英語を使った経験（メール返信／プレゼン／意見交換など）
・エクセルマクロ／SAS／RPAの使用経験

東京都江東区豊洲二丁目2番地31号
最寄駅：各線 豊洲駅から徒歩5分

想定年収600万円〜1300万円
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特記事項：・想定年収 600万円～1,300万円　※ご入社時
・月額基本給 261,000円～
・賃金形態 月給制

休憩時間：60分
特記事項：・所定労働時間7時間30分　
・フレックスタイム制　有
フレックスタイム制

・（原則）週休2日制（土・日・祝）
・有給休暇：初年度　最高14日
※入社日により変動
※次年度以降、勤続満5年未満18日・満5年以上20日
年間休日日数122日

健康保険,厚生年金保険,労災保険,雇用保険
交通費：通勤手当を会社規定に基づき支給
諸手当：・通勤手当 ：会社規定に基づき支給
・残業手当 ：有残業時間に応じて別途支給
特記事項：【待遇／福利厚生】
・退職金 有
・寮・社宅　無
・家賃補助金制度有り
・労働組合 有（ユニオンショップ協定締結）

【その他制度】
企業年金（確定給付年金及び確定拠出年金）／各種福利厚生サービス／団体保険／財形預金ほか

※受動喫煙対策：原則屋内禁煙（喫煙室あり）

【受動喫煙防止情報】
屋内受動喫煙対策：対策あり

学歴不問  英語力を活かせる  即日スタート  経験者優遇  駅から徒歩5分以内  フレックスタイム制  週休2日制  土日祝日休み  交通費支給  社会保険完備  退職金制度  その他特別制度あり